Quy tắc quản lý rủi ro cho đối tác XT

Kính gửi người dùng XT:

Để duy trì một môi trường giao dịch công bằng, công chính và bảo vệ trải nghiệm giao dịch của người dùng, chống lại các hành vi giao dịch xấu như việc người dùng đại lý lợi dụng lợi thế chi phí thấp để giao dịch ngắn hạn liên tục, làm tiêu hao lượng thanh khoản lớn của thị trường, nền tảng XT đã đưa ra định nghĩa rõ ràng về các hành vi giao dịch vi phạm và quy định cách xử lý như sau:

1. Kinh doanh chênh lệch giá: Đối với người dùng đăng ký nhiều tài khoản để thực hiện kinh doanh chênh lệch giá, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc săn lì xì, lạm dụng phần thưởng sự kiện, tiền dùng thử, lạm dụng hoa hồng; trục lợi từ việc thao túng thị trường; sử dụng lỗ hổng hệ thống và các phương tiện khác để gây thiệt hại cho lợi ích của người dùng hoặc nền tảng; hoặc bất kỳ hành vi thị trường bất thường nào khác. Khi bị phát hiện, tài khoản sẽ bị cấm truy cập vào máy chủ và khoản lợi bất hợp pháp sẽ bị thu hồi.

2. Giao dịch tần suất cao:  lần và tỷ lệ khối lượng giao dịch của các lệnh có thời gian mở và đóng lệnh/đóng mở lệnh kép trong vòng <= 3 phút chiếm hơn 60%, hoặc các lệnh có thời gian mở và đóng lệnh trong <= 5 phút chiếm hơn 75%, nền tảng có quyền khấu trừ hoa hồng hoặc xử lý nghiêm hơn bằng cách áp dụng biện pháp quản lý rủi ro tài khoản.

3. Giao dịch khóa lệnh: Nếu nhiều tài khoản liên quan thực hiện giao dịch khóa lệnh (mở hai vị thế đối lập) và thời gian mở và đóng lệnh <= 3 phút với hơn 5 giao dịch hoặc tỷ lệ khối lượng giao dịch của các lệnh này chiếm hơn 50%, nền tảng có quyền thực hiện biện pháp quản lý rủi ro đối với tài khoản.

4. Giao dịch ngắn hạn: Đối với các lệnh giao dịch có thời gian thực hiện trong vòng 60 giây, sẽ không được hoàn trả hoa hồng cho lệnh đó. Nếu người dùng có hơn 8 lệnh thuộc loại này trong một ngày, tùy theo mức độ vi phạm, tài khoản sẽ bị xử lý theo biện pháp quản lý rủi ro.

5. Sử dụng script không ủy quyền: Việc sử dụng các script tự tạo không được nền tảng ủy quyền để giao dịch vi phạm sẽ bị khấu trừ lợi nhuận bất hợp pháp.

6. Thao túng giao dịch trong ngày: Đối với những người dùng thao túng giao dịch trong ngày, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý quản lý rủi ro tài khoản.

7. Trách nhiệm của đại lý: Các đại lý cần quản lý cộng đồng người dùng của mình, không được vi phạm bất kỳ quy định nào nêu trên. Nếu phát hiện người dùng dưới danh nghĩa đại lý có hành vi vi phạm, đại lý phải hợp tác với nền tảng để nhắc nhở và ngăn chặn người dùng đó. Nếu không ngăn chặn được, mối quan hệ hoàn trả hoa hồng giữa người dùng và đại lý sẽ bị hủy bỏ và sẽ được xử lý theo quy định tương ứng.

Lưu ý đặc biệt: Các số liệu cụ thể như số lần giao dịch hàng ngày, tỷ lệ đơn hàng nêu trên chỉ được sử dụng như một trong những tiêu chuẩn tham khảo. Hệ thống quản lý rủi ro của nền tảng sẽ tự động nhận diện dựa trên dữ liệu hành vi giao dịch. Quyền giải thích cuối cùng về việc xác định hành vi giao dịch giả mạo hoặc giao dịch tần suất cao thuộc về nền tảng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc tài khoản bị cấm giao dịch, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến của nền tảng bất cứ lúc nào.